- Europol desmantela una red de criptoblanqueo de 700 millones de dólares
- Las redadas en Chipre, Alemania y España confiscaron 1,7 millones de dólares en activos y dieron lugar a nueve arrestos.
- Los estafadores utilizaron plataformas fraudulentas, tácticas de presión y anuncios falsos de celebridades para atraer a miles de víctimas.
Europol y varias agencias estatales desmantelaron recientemente una red de criptomonedas y lavado de dinero valorada en más de 700 millones. La red se extendió a varios países e incluía plataformas de intercambio falsas, centros de atención al cliente falsos e infraestructura de marketing de afiliados falsa.
La redada resultó en más de $1 millón en propiedades confiscadas y el arresto de nueve sospechosos.
“Lo que comenzó como una investigación sobre una única plataforma de fraude en criptomonedas se expandió gradualmente hasta convertirse en una operación compleja y extensa, revelando una vasta red de fraude y lavado de dinero”, dijo Europol.
Segunda fase: marketing de afiliación
En un comunicado de prensa publicado a principios de esta semana, la agencia policial explicó que el operativo se dividió en dos partes. En la primera parte se llevaron a cabo redadas policiales coordinadas en Chipre, Alemania y España.
Durante esas redadas, la policía confiscó alrededor de 930.000 dólares en cuentas bancarias, alrededor de 500.000 dólares en criptomonedas y alrededor de 350.000 dólares en efectivo. También se incautaron dispositivos digitales y “relojes de alto valor” y se arrestó a nueve personas sospechosas de lavar criptomonedas robadas a través de plataformas comerciales y de inversión falsas.
Los delincuentes desarrollarían plataformas de inversión criptográficas falsas, atraerían a “miles de víctimas” con publicidad sofisticada y luego se pondrían en contacto con ellas repetidamente a través de centros de llamadas criminales para presionarlas a invertir aún más.
En la segunda fase, la operación se centró en las infraestructuras de marketing de afiliación que respaldaban el fraude online. “Se tomaron acciones coordinadas contra empresas y sospechosos detrás de campañas publicitarias fraudulentas en plataformas de redes sociales”, decía el anuncio.
Es el tipo de publicidad que promete altos rendimientos con bajas inversiones y sin riesgo. En muchos casos incluyen vídeos falsos de famosos, políticos y gurús de la tecnología como Donald Trump, Elon Musk o Michael Saylor. Europol dice que los datos sobre inversores potenciales obtenidos de esta manera son esenciales para el funcionamiento de la industria del criptofraude.
El mejor antivirus para cada presupuesto
Siga TechRadar en Google News y agréganos como tu fuente predeterminada para recibir noticias, puntos de vista y opiniones de nuestros expertos en feeds. ¡Asegúrate de presionar el botón Continuar!
Y por supuesto que tú también puedes Siga TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas, unboxings en forma de video y recibir actualizaciones constantes de nuestra parte WhatsApp también
