‘Impostor’ de Nova Delhi que supostamente ameaçou funcionários do ED para impedi-los de agir em caso de ‘fraude’ de investimento de mais de $$5.900 crore em Hyderabad, foi preso pela agência federal de investigação sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro.
A agência disse que Kalyan Banerjee foi levado sob custódia em 10 de janeiro, depois de revistar suas instalações em Secunderabad. Ele foi apresentado a um tribunal especial contra lavagem de dinheiro em Nampally no domingo, que o enviou sob custódia judicial até 23 de janeiro, disse o comunicado.
O caso está relacionado com a investigação do ED contra Novera Shaik e outros, que alegadamente recolheram mais de $$5.978 milhões de dólares do público com a promessa de retornos superiores a 36% ao ano. No entanto, não devolveram nem mesmo o montante principal, fraudando assim os investidores crédulos, disse o ED.
ED apreendeu bens no valor de Rs $$428 crore no caso e obteve sinal verde do Supremo Tribunal para leiloar essas propriedades para que o produto pudesse ser devolvido às vítimas, uma disposição disponível no PMLA.
Sheikh, alegou o ED, contratou os serviços de Banerjee com base em honorários e comissões.
“Kalyan Banerjee começou a enviar mensagens de texto e a ligar para autoridades de emergência e fingiu falsamente estar próximo de vários altos funcionários e políticos.
“Ele tentou induzir os funcionários a manipular o processo de leilão, mas quando lhe disseram categoricamente para seguir o devido processo, começou a ameaçar e a pressionar os funcionários para interromper o processo de leilão”, disse a agência.
Ficou estabelecido que ele se passava por consultor de vários departamentos e estava próximo de altos funcionários e políticos, informa a agência.
A agência afirma que os telefones celulares de Banerjee mostram mensagens “incriminatórias” do WhatsApp com Shaik e seus associados.
A agência gravou a declaração de Banerjee onde, alegou o ED, ele admitiu se passar por outra pessoa para pressionar os oficiais do ED.
“Ele também admitiu que agiu de acordo com as instruções de Novera Shayk e seus associados”, disse o relatório.
Este artigo foi gerado a partir de um feed automático de agências de notícias sem alterações no texto.
