NOVA DELI: A Diretoria de Execução (ED) disse na segunda-feira que prendeu um homem que ameaçou seus policiais para agir para leiloar propriedades no valor de $$428 crore em um golpe de investimento em Hyderabad.
A suspeita, identificada pelo ED como Kalyana Banerjee, foi presa em Secunderabad no sábado. Ele ficou sob custódia até 23 de janeiro.
A declaração do ED disse que Kalyan Banerjee foi convocado pela fundadora do Grupo Heera, Novera Shaik, e seus associados para entrar em contato com funcionários do ED para manipular a investigação e proteger seus bens da ação do ED.
Em conversas telefônicas com oficiais do ED, Banerjee alegou falsamente estar próximo de vários altos funcionários e líderes políticos e tentou interferir na investigação, disse o comunicado.
O caso está relacionado a uma investigação do Departamento de Defesa sobre alegações de lavagem de dinheiro contra Novera Shaik e outros acusados de administrar um esquema Ponzi que levantou $$5.978 crore do público pela promessa de retornos de 36%
O ED disse que anexou ativos no valor de Rs $$428 crore no caso e obteve permissão da Suprema Corte para leiloar a propriedade para que o produto pudesse ser devolvido às vítimas.
No entanto, Novera Shaik tentou repetidamente suspender o processo no Supremo Tribunal, bem como no Tribunal Superior de Telangana. Shaik também solicitou ao tribunal superior a suspensão do último leilão realizado em 5 de janeiro. A referida petição foi indeferida pelo tribunal superior e o custo $$5 crore foram impostos a Shaik, que ela deve contribuir para o Fundo de Ajuda do Primeiro Ministro
“Kalyan Banerjee começou a enviar mensagens e ligar para oficiais do ED e fingiu falsamente estar próximo de vários altos funcionários e políticos. Ele tentou induzir os oficiais a manipular o processo de leilão, mas quando foi categoricamente orientado a seguir a lei do devido processo, ele começou a ameaçar e pressionar os oficiais para interromper o processo de leilão”, disse o ED em um comunicado.
Descobriu-se que ele se passava por consultor de vários departamentos e era próximo de altos funcionários e políticos, acrescentou.
Os telefones celulares de Banerjee, disse o ED, mostram mensagens incriminatórias do WhatsApp com Shaik e seus associados.
