A Polícia de Delhi prende sindicatos internacionais de criminosos cibernéticos que fraudaram vítimas em toda a Índia em quase Rs. $$100 crore fingindo ser oficiais antiterroristas e colocando-os sob “prisão digital”, prendendo sete pessoas, incluindo um cidadão taiwanês que serviu como espinha dorsal técnica da operação.
As detenções marcam uma rara vitória no que se tornou um jogo transnacional de aplicação da lei, com essas redes a transferirem operações para o Camboja, Myanmar e partes da Ásia Ocidental tão rapidamente quanto as autoridades encerraram um centro. Agências indianas quebraram um $$sindicato de 1.000 crore em dezembro de 2025, mas milhares de reclamações de fraude continuam a inundar a Plataforma Nacional de Relatórios Cibernéticos.
O último sindicato encaminhou chamadas fraudulentas internacionais do Camboja para a Índia usando instalações ilegais de caixas SIM disfarçadas de números internos, permitindo que os fraudadores evitassem a detecção ameaçando as vítimas com falsas acusações de terrorismo relacionadas ao ataque de Pahalgam e às explosões em Delhi, disse a polícia no sábado.
O vice-comissário da Polícia (Inteligência Integrada e Operações Estratégicas), Vineet Kumar, disse que as vítimas foram informadas de que foram emitidos mandados de prisão contra elas e que as suas contas bancárias seriam congeladas. “Eles foram então colocados sob vigilância contínua por vídeo ou áudio, uma tática descrita como ‘prisão digital’, e forçados a entregar dinheiro para ‘provar’ sua inocência”, disse ele.
A descoberta ocorreu quando os investigadores identificaram Yi-Tsung Chen, 30, um cidadão taiwanês que, segundo a polícia, forneceu, instalou e configurou hardware de sim-box em várias cidades indianas. Chen foi preso no Aeroporto Internacional de Delhi em 21 de dezembro, quando chegou ao país, supostamente para solucionar problemas de um dos sistemas interceptados pela polícia.
Durante o interrogatório, Chen supostamente confessou ter contrabandeado os dispositivos SIM para a Índia e colocado-os em vários locais, disse a polícia. Os investigadores o vincularam a uma quadrilha de crime organizado com sede em Taiwan, supostamente liderada pelo gangster Shang Min Wu, que tinha um histórico de sequestro para resgate, fraude em grande escala e lavagem de dinheiro em vários países.
A investigação, lançada em outubro de 2025 após um aumento nas reclamações em todo o país, descobriu que o sindicato usava redes 2G de baixa frequência, alterava os números IMEI e combinava várias caixas SIM para fazer com que as chamadas parecessem vir de diferentes cidades da Índia num único dia, disse Kumar.
Os dispositivos SIM box convertem chamadas internacionais em chamadas locais, encaminhando-as através de cartões SIM indianos, permitindo que os fraudadores contornem os sistemas de segurança de telecomunicações e façam com que as chamadas fraudulentas pareçam genuínas. Os números IMEI são identificadores exclusivos atribuídos a telefones celulares; ao substituir e alterar esses números, o réu fez com que o mesmo dispositivo aparecesse como vários telefones em locais diferentes.
Depois de uma operação secreta que durou um mês, a polícia localizou a primeira instalação de SIM box na Goyla Dairy, no sudoeste de Deli, levando à prisão de Shashi Prasad (53) de Qutub Vihar e Parvinder Singh (38) de Dienpur, que alegadamente mantinham a infra-estrutura ilegal.
Os ataques subsequentes levaram ao desmantelamento de centros de caixas SIM em Mohali, Coimbatore e Mumbai. Em Mohali, Punjab, a polícia prendeu Sarbdeep Singh (33), formado em eletrônica, e Jaspreet Kaur (28). Ambos trabalharam em centros fraudulentos no Camboja e foram recrutados por um gerente paquistanês que supostamente financiou e administrou a instalação de caixas SIM na Índia, disseram os investigadores.
Em Coimbatore, Tamil Nadu, a polícia prendeu Dinesh K, titular de diploma em gestão hoteleira, suspeito de lavagem de criptomoedas. Segundo a polícia, ele viajava frequentemente para o Vietname, Tailândia, Malásia e Camboja para coordenar fluxos financeiros.
O sétimo acusado, Abdus Salam, 33 anos, engenheiro civil licenciado, foi preso em Malad, Mumbai, depois que outra instalação de caixa SIM foi descoberta e desmontada.
O caso revela uma complexa cadeia de comando transnacional, com o Camboja servindo como local de treinamento e recrutamento, cidadãos chineses fornecendo e configurando hardware de caixa SIM, um gerente paquistanês facilitando o financiamento e a manipulação de IMEI, e o Nepal suspeito de ser o atual centro nevrálgico operacional que fornece controle remoto, disse a polícia.
Segundo a polícia, buscas em vários locais levaram à descoberta de 22 dispositivos SIM, oito telemóveis, três computadores portáteis, sete câmaras CCTV, três passaportes, cartões de trabalho cambojanos, 10 cartões SIM indianos e 120 cartões SIM estrangeiros da China Mobile.
A análise forense do Laboratório Nacional de Ciência Cibernética e do Centro de Coordenação de Crimes Cibernéticos da Índia encontrou mais de 5.000 números IMEI comprometidos e cerca de 20.000 cartões SIM vinculados ao módulo, disse a polícia. Milhares de reclamações de crimes cibernéticos em toda a Índia foram rastreadas até esta rede.
“Isto não foi apenas uma fraude cibernética, mas uma séria preocupação de segurança nacional. Mais investigações estão em andamento para identificar os agentes restantes, rastrear a lavagem de dinheiro e os canais criptográficos e desmantelar toda a arquitetura internacional por trás do ecossistema sim-box”, disse Kumar.
