Um juiz do condado de Orange renunciou na quarta-feira e anunciou sua intenção de se declarar culpado na próxima semana por fraudar fundos estaduais em milhares de dólares.
Israel Claustro, 50, que elogiou sua capacidade de ajudar a “construir confiança no sistema de justiça americano” durante sua campanha judicial de 2022, concordou em se declarar culpado de uma acusação de fraude postal em sua próxima audiência, segunda-feira, no Tribunal Distrital Central dos EUA em Santa Ana.
“O juiz Claustro violou a lei para seu próprio ganho financeiro pessoal”, disse o primeiro assistente dos EUA Atty. Bill Essayli disse Em uma declaração. “Não hesitaremos em processar qualquer pessoa – incluindo os juízes – que roube benefícios públicos para ajudar os necessitados”.
O advogado de Claustro baseado em Costa Mesa, Paul S. Meyer, disse sobre seu cliente em uma declaração por e-mail: “Ele assume total responsabilidade por suas ações e cooperou totalmente com a investigação. De boa fé, lamentavelmente, ele está renunciando voluntariamente ao cargo judicial.”
No acordo de confissão, assinado quarta-feira, o procurador dos EUA pede prisão domiciliar como parte da punição de Claustro.
O crime acarreta pena máxima legal de 20 anos de prisão federal e multa total de dezenas de milhares de dólares, segundo o escritório.
Um juiz decidirá finalmente sua sentença.
Claustro fundou o Liberty Medical Group Medical Corp. de Rancho Cucamonga em novembro de 2015, embora não tivesse formação médica formal, de acordo com o acordo de confissão. Lei da Califórnia Precisa de proprietários de empresas médicas Licenciatura em medicina ou áreas afins.
No mês de abril seguinte, ele abriu uma conta em um banco comercial com Kevin Tin Du, médico, funcionário e participante da fraude, conforme acordo de confissão.
Em outubro daquele ano, a Dow e outros médicos que trabalhavam para a Liberty começaram a cobrar o Fundo Fiduciário de Benefícios Pós-Lesão da Califórnia, de acordo com o acordo de confissão, um fundo de compensação trabalhista para aqueles que já haviam sido incapacitados ou incapacitados durante uma lesão no local de trabalho.
A Liberty Doctors forneceu avaliações médico-legais, de acordo com documentos judiciais.
No entanto, em agosto de 2017, o Departamento de Acidentes de Trabalho emitiu um aviso informando sua intenção de suspendê-la por um caso anterior de fraude, de acordo com o acordo de confissão.
Doe cumpriu pena de prisão federal de um ano em 2003 por fraude no sistema de saúde.
Essa condenação levou à sua suspensão da participação no programa do Fundo Fiduciário em outubro de 2017, de acordo com o acordo de confissão.
Do Claustro foi informado de sua suspensão oficial em abril de 2018. Do apelou, mas sua suspensão indefinida foi finalmente mantida pelo Conselho de Apelações de Compensação de Trabalhadores da Califórnia em outubro de 2018, de acordo com um acordo de confissão.
No entanto, de acordo com documentos judiciais, Claustro ainda terá que pagar US$ 306 mil por avaliações médicas e laudos realizados após sua suspensão.
Contratar um profissional médico, identificado nos autos apenas como TD, para realizar a avaliação do paciente durante sua suspensão, conforme autos. TD, no entanto, não ajudou a preparar ou revisar os relatórios médico-legais enviados ao fundo fiduciário, de acordo com documentos judiciais.
De acordo com documentos judiciais, TD morreu de causas naturais em dezembro de 2021.
Os relatórios preparados por Do após a sua suspensão incluíram os nomes de outros médicos quando os documentos de cobrança foram enviados ao fundo fiduciário nos termos de um acordo de confissão.
De acordo com os documentos judiciais, Claustro pagou US$ 38.670 dos US$ 306 mil a Do, sabendo que ele, e não outro profissional médico, estava prestando os serviços, de acordo com os documentos judiciais.
Por sua vez, Doe se confessou culpado em janeiro de 2025 de uma acusação de conspiração para cometer fraude postal e de uma acusação de cumplicidade na apresentação de uma declaração de imposto de renda falsa. Ele ainda está aguardando sua sentença.
Continua a ser pago pelo estado até a primavera de 2022, de acordo com documentos judiciais.
Naquela época, Claustro atuava como advogado do Condado de Orange e fazia campanha para se tornar juiz do Tribunal Superior do condado. Claustro venceu as primárias de junho de 2022, derrotando o desafiante Kevin Brian Jones. 72% a 28%.
Sua mensagem ao longo de sua campanha focou em suas raízes humildes como filho de imigrantes mexicanos com ensino de terceira série.
“Clostro não segue a política estabelecida do escritório da OCDA que exige aprovação de qualquer emprego externo, um procedimento destinado a proteger contra potenciais conflitos de interesse”, Orange County Dist. Attiy Todd Spitzer disse em um comunicado.
Ele acrescentou que Claustro “traiu sua posição de confiança como servidor público que roubou fraudulentamente benefícios públicos daqueles que mais precisavam deles, e o fez ao mesmo tempo em que traía seu papel como lutador pelo direito e pela justiça em nome do povo da Califórnia”.
