Bareilly, a polícia do distrito de Bareilly, em Uttar Pradesh, desvendou uma suspeita de fraude de hawala e GST envolvendo transações financeiras ilegais no valor de cerca de $$24 crore com a prisão de dois homens que supostamente usaram empresas falsas e as chamadas “contas de mula” para movimentar dinheiro, disseram autoridades na terça-feira.
A barulheira começou depois que um pequeno artesão zari recebeu uma notificação de imposto de renda de quase $$1,5 crore para transações que ele desconhecia, disse a Superintendente de Polícia de Bareilly, Anshika Verma, na segunda-feira.
Segundo a polícia, os arguidos tinham como alvo pequenos comerciantes e diaristas, oferecendo-lhes ajuda para expandir os seus negócios ou entrar nos mercados de exportação.
Eles supostamente obtiveram documentos de identidade como cartões Aadhaar e PAN, abriram contas bancárias em seus nomes e criaram empresas de fachada, que foram então usadas para transações não autorizadas em grande escala, disse a polícia.
Verma disse que as investigações revelaram que uma empresa falsa Satya Sahab Traders foi criada em nome do artesão e contas bancárias foram abertas em bancos públicos e privados.
“Sobre $$24 milhões de transações suspeitas foram realizadas através desta empresa durante o ano”, disse ela.
A polícia também descobriu que várias outras empresas, incluindo a Mahavir Trading Company, a Mahakal Traders e a Sumit Traders, existiam apenas no papel e eram utilizadas para criar notas e faturas falsas para fugir ao GST.
“Prima facie parece ser uma fraude GST, mas a movimentação de fundos sugere o possível envolvimento de uma rede hawala”, disse o SP, acrescentando que um homem do distrito vizinho de Shahjahanpur também está sob investigação.
Os dois acusados, identificados como Shahid Ahmed e Amit Gupta, foram presos na área de Bhuta, em Bareilly. Vários telefones celulares e dinheiro foram levados deles, disse a polícia.
Um caso foi registado ao abrigo de secções relevantes da Bharatiya Nyaya Sanhita e outras leis e estão em curso investigações adicionais para identificar beneficiários e ligações adicionais na rede, acrescentaram.
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