Bastou um telefonema para o Central Bureau of Investigation (CBI) expor o que descreve como uma rede de corrupção “bem organizada”, alegadamente liderada por uma funcionária do Serviço de Receitas Indiano (IRS) na sede central do GST em Jhansi.
Esta ligação, feita sob estreita vigilância por oficiais do CBI, é agora a maior prova contra o oficial do IRS de 2016, Prabha Bhandari, vice-comissário do GST Central, acusado de organizar $$Acordo de suborno de 1,5 crore para enterrar um grande caso de evasão fiscal, disseram fontes.
Um alto funcionário do CBI confirmou que o oficial do IRS foi levado a Lucknow junto com seus subordinados e outros do escritório Jhansi CGST para serem apresentados a um tribunal especial do CBI em Lucknow na quinta-feira para novo julgamento.
O funcionário disse que a operação teve um início dramático quando o CBI pegou os chefes do GST Anil Tiwari e Ajay Kumar Sharma em flagrante, supostamente durante uma recepção $$70 lakhs em dinheiro, a primeira parcela do suborno acordado no escritório da CGST em Jhansi. Durante o interrogatório, ambos os oficiais cederam e nomearam o seu superior, o vice-comissário Prabhu Bhandari, como o principal interveniente no acordo, acrescentou.
“Mas o CBI queria mais do que uma confissão, eles queriam provas diretas. Num movimento calculado, os investigadores pediram a um dos superintendentes presos que ligasse para Bhandari no viva-voz bem ali na frente deles”, disse ele, acrescentando: “O telefone tocou. Depois de dois toques, ela atendeu.” “O partido conseguiu $$70 mil”, disse o superintendente.
Segundo o CBI, a resposta foi imediata e reveladora. “Muito bem”, teria respondido Bhandari, antes de dar instruções precisas para converter o dinheiro em ouro e entregá-lo a ela. Toda a conversa foi gravada, transformando em fumaça a habitual arrecadação de propinas. Nesta teleconferência, o CBI afirma que a suposta conspiração foi exposta sem sombra de dúvida.
Prabha Bhandari estava em Delhi no momento da ligação. Uma equipe do CBI chegou rapidamente e prendeu-a lá, enquanto outra equipe invadiu simultaneamente seu apartamento trancado em Jhansi na noite de quarta-feira, conduzindo uma busca de quase quatro horas. Durante as batidas, foram encontrados dinheiro, ouro, joias e documentos de propriedade, apoiando ainda mais o caso da agência. As autoridades confirmaram que o marido de Bhandari é coronel do exército.
O caso começou em 19 de dezembro, quando uma equipe do GST Central liderada por Bhandari invadiu a Jai Durga Hardware em Joken Bagh, Jhansi, por supostas irregularidades fiscais. As autoridades observaram que a exigência fiscal é quase $$13 milhões de dólares puderam ser recuperados contra a empresa e vários sacos de documentos também foram apreendidos.
Investigadores dizem que um acordo de bastidores foi oferecido logo depois $$1,5 crore e o caso teria sido ‘resolvido’. As negociações foram supostamente conduzidas pelo advogado Naresh Kumar Gupta com o proprietário da empresa, Raju Mangtani. Sem o conhecimento do acusado, o CBI já estava de olho.
Além dos dois superintendentes do GST, o CBI prendeu Raja Mangtani e o advogado Naresh Kumar Gupta. Outras pesquisas levaram à descoberta de outro $$90 lakh, considerando o valor total de dinheiro apreendido $$1,6 crore junto com documentos de ouro, prata e propriedade. O CBI registou um caso ao abrigo da Lei de Prevenção da Corrupção e afirma que estão em curso investigações para descobrir possíveis ligações mais amplas e o papel de outros funcionários.
