A Direcção de Execução apreendeu uma enorme quantidade de dinheiro e jóias numa operação massiva que durou mais de 24 horas na capital, desde terça-feira, 30 de Dezembro.
A operação de busca foi conduzida como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra Inderjit Singh Yadav, seus cúmplices, uma empresa chamada Apollo Green Energy Ltd e outras entidades e indivíduos relacionados.
No decurso da operação de busca operacional, os funcionários dos órgãos operativos apreenderam o dinheiro $$5,12 crore, uma mala cheia de joias, tanto de ouro quanto de prata, no valor de aprox. $$8,80 crore, uma sacola cheia de talões de cheques e documentos relativos a propriedades no valor de aproximadamente $$35 milhões, entre outros.
A operação de busca começou em 30 de dezembro nas instalações de Sarvpriya Vihar em Delhi, ligada a um homem chamado Aman Kumar, que é supostamente associado de Inderjit Singh Yadav. Atualmente está em andamento uma operação de busca que já dura mais de 24 horas.
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Funcionários do ED disseram que a investigação foi iniciada contra Inderjit Singh Yadav, um residente dos Emirados Árabes Unidos, que está envolvido num caso de lavagem de dinheiro envolvendo não só ele, mas também os seus cúmplices, uma empresa chamada Apollo Green Energy Ltd e outros parceiros.
Yadav, que enfrenta mais de 15 processos criminais e acusações em Haryana e Uttar Pradesh ao abrigo de várias secções da Lei de Armas, Bharatiya Nyaya Sanhita e do Código Penal Indiano, é acusado de diversas actividades criminosas, tais como extorsão ilegal, liquidação de empréstimos de financiadores privados através de medidas coercivas, intimidação com armas e ganho de milhões através de tais actividades.
“A renda gerada por Inderjit Singh Yadav dessas formas fraudulentas, chegando a bilhões, foi supostamente usada para comprar imóveis, carros de luxo e manter um estilo de vida luxuoso enquanto preenche declarações de imposto de renda mínima”, disse um alto funcionário do ED, segundo a agência de notícias PTI.
