Nova Delhi, Delhi A polícia prendeu um sindicato de fraudadores cibernéticos que operava por meio de um esquema fraudulento de negociação de ações e prendeu dois homens de Haryana por supostamente trair uma mulher de $$22,7 lakh, disseram autoridades na terça-feira.
A investigação começou após uma denúncia apresentada pela Dra. Amita Garg em 13 de novembro. A reclamante alegou que ela havia sido adicionada ao quadro de mensagens “Stan Chart Dialogue Forum L7”, onde os administradores compartilhavam conselhos de investimento em ações D-mat.
O DCP Prashant Gautam disse que um dos administradores do grupo, identificado como Yalini Guna, convenceu a vítima a investir por meio de um aplicativo móvel e compartilhou o link para download.
O autor da denúncia investiu inicialmente cerca de $$2,7 lakh por meio de diversas transações. Embora o aplicativo apresentasse lucros claros, a vítima foi forçada a investir quantias adicionais quando tentou sacar seu dinheiro. eu traduzi tudo $$22,70 lakh antes de seu acesso ao aplicativo ser bloqueado, disse a polícia.
O e-FIR foi apresentado de acordo com as Seções 318 e 340 do Bharatiya Nyaya Sanhita.
Durante a investigação, a polícia rastreou o rastro do dinheiro através do portal NCRP e identificou a conta bancária pertencente a Sameer, morador de Hisar. Segundo ele, a análise das gravações de ligações confirmou a ligação de outros suspeitos com o crime.
Em 10 de novembro, uma equipe policial invadiu Hisar e prendeu Sameer e Dev Singh. Durante o interrogatório, Sameer admitiu que abriu de cinco a seis contas bancárias e as entregou a Dev Singh para pagamento. $$4.000 na conta, disseram as autoridades.
Com eles foram apreendidos dois celulares e três cartões SIM. Os dois homens foram levados ao tribunal e detidos sob custódia.
A polícia disse que o acusado seguiu um modus operandi padrão, entrando em contato com as vítimas nas redes sociais e prometendo altos lucros. Os fraudadores constroem credibilidade exibindo lucros falsos antes de realizar investimentos maiores.
Outras investigações estão em andamento para identificar outros membros do sindicato e rastrear os rendimentos restantes do crime, disseram.
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