Nova Delhi, O Tribunal Superior de Delhi concedeu fiança na segunda-feira à influenciadora de mídia social Sandeepa Virk em um caso de lavagem de dinheiro em que ela é acusada de quase enganar uma mulher. $$6 milhões com o pretexto de lhe oferecer um papel em um filme.
O juiz Swaran Kanta Sharma, que estava ouvindo o pedido de fiança de Virk, disse que o caso foi aberto quase uma década depois das supostas transações e que sua nova prisão seria injustificada.
O tribunal também observou que Virk está sob custódia há mais de quatro meses, enquanto o principal acusado, Amit Gupta, que foi declarado “criminoso proclamado”, está foragido.
Ele ordenou que Virk fornecesse um acordo pessoal $$2 lakh com duas fianças no mesmo valor.
Em despacho datado de 29 de dezembro, o juiz disse: “Este tribunal está inclinado a conceder ao requerente fiança ordinária mediante prestação de fiança pessoal no valor de $$2 lakh com duas fianças no mesmo valor”.
Segundo a versão do Ministério Público, com $$6 crore recebidos do reclamante, $$5,43 crore foram transferidos através de canais bancários, p $$1,03 crore relacionado a Virk.
Os fundos teriam sido usados para comprar um apartamento em Mumbai, que mais tarde foi transferido para Virk por meio de uma escritura de doação.
No entanto, o tribunal observou que o principal arguido, Gupta, regressou $$2,7 milhões para o reclamante, reduzindo o valor alegadamente lavado para $$2,8 milhões.
“Quando o FIR foi registrado em 2016 contra as denúncias relativas ao período de 2008 a 2013, o requerente não foi indiciado pela polícia.
“Mesmo depois disso, quando o peticionário apresentou uma queixa privada ao abrigo da Secção 200 CrPC, o juiz, recusando-se a tomar conhecimento do peticionário, registou especificamente que não houve crime contra ela, mesmo para efeitos de intimação”, disse o tribunal.
Segundo ele, os autos mostram que Virk não foi considerada culpada na fase da investigação policial, nem qualquer prova prima facie foi estabelecida contra ela pelo magistrado no processo de denúncia privada.
O Departamento de Processos Executivos deteve Virk em agosto deste ano.
Ela foi levada sob custódia sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro depois de dois dias de batidas contra ela e seus associados em Delhi e Mumbai.
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