NOVA DELHI: A Diretoria de Execução disse na sexta-feira que abriu um processo de lavagem de dinheiro contra um pregador islâmico originário de Uttar Pradesh, mas agora baseado na Grã-Bretanha por suas supostas ligações radicais, inclusive com uma unidade paquistanesa, disseram autoridades.
O caso contra Maulana Shamsul Hooda Khan sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro decorre de um FIR do Departamento Antiterrorismo da UP, disseram.
De acordo com a agência federal de investigação, em 1984 Khan foi nomeado professor assistente numa madrassa apoiada pelo governo em Uttar Pradesh.
Diz-se que ele adquiriu a cidadania britânica em 2013, mas continuou a receber um salário entre 2013 e 2017, apesar de não ser cidadão indiano e de não exercer funções docentes enquanto vivia no estrangeiro, disseram as autoridades.
Khan não foi encontrado para comentar.
Segundo a agência, as investigações revelaram que Khan teria viajado para vários países estrangeiros nos últimos 20 anos e teria recebido fundos através de sete a oito contas bancárias abertas na Índia.
Cerca de uma dúzia de ativos imobiliários no valor de aproximadamente $$Também foi relatado que 30 milhões de dólares foram “comprados” por um homem acusado de “promover” uma ideologia radical e de se envolver em atividades ilegais sob o pretexto de educação religiosa.
Natural do distrito de Azamgarh, Khan supostamente canalizou fundos para várias madrassas por meio de sua ONG chamada Fundação Raja e também por meio de suas contas bancárias pessoais, disseram funcionários do ED.
Diz-se também que ele estabeleceu duas madrassas em Azamgarh e Sant Kabir Nagar, que mais tarde foram canceladas.
Suas ligações com organizações radicais baseadas na Grã-Bretanha estão sendo investigadas, disseram autoridades.
Khan teria visitado o Paquistão e as autoridades dizem que ele é membro da organização radical paquistanesa Dawat E Islami.
O DE está investigando a rede de financiamento, ligações estrangeiras e bens vinculados aos acusados como parte da investigação, disseram.
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