O Gujarat Anti-Corruption Bureau (ACB) registrou um caso de corrupção contra o ex-coletor distrital de Surendranagar Rajendrakumar Patel, seu assistente pessoal Jairajsin Jhala, o escrivão Mayursin Gohil e o deputado mamlatdar (tehsildar) Chandrasin Mori após a Diretoria de Execução supostamente prender $$67,5 lakh em dinheiro da residência de Maury e o prendeu em um caso de lavagem de dinheiro.
O Diretor da ACB, Piyush Patel, disse: “Prendemos quatro pessoas, incluindo o Coletor Surendranagar, com base em uma denúncia da Diretoria de Execução. A investigação está em andamento e todos os aspectos estão sendo analisados.”
Ele disse que o ED já apresentou um FIR contra Patel e três outros sob a acusação de lavagem de dinheiro.
O caso chamou a atenção da administração a nível distrital, onde os colectores desempenham um papel central na conversão de terras, licenças não agrícolas e outras aprovações relacionadas com receitas. De acordo com as autoridades, Patel chefiou a administração distrital de Surendranagar e exerceu a autoridade final sobre o uso da terra e outras decisões importantes sobre receitas que foram processadas através da colecta.
O oficial de recrutamento do IAS de 2015 possui pós-graduação em políticas públicas e bacharelado em cirurgia dentária. Antes de Surendranagar, trabalhou na receita e administração distrital, lidando com terras, lei e ordem e coordenação de departamentos governamentais a nível distrital.
O ED lançou uma investigação sobre acusações de lavagem de dinheiro contra Morey no início desta semana, depois que o ACB de Gujarat registrou um FIR contra ele.
Durante buscas realizadas em vários locais ligados ao deputado mamlatdar Chandrasinh Mori, o ED encontrou $$67,5 lakhs em dinheiro de sua residência. Os investigadores disseram que Morey não conseguiu explicar a origem do dinheiro.
Uma agência federal prendeu Morey e o levou a um tribunal especial, que o manteve sob custódia por oito dias.
O DE também disse ao tribunal que a recuperação do dinheiro aponta para uma organização maior de cobranças ilegais relacionadas ao trabalho oficial realizado pelo Coletor e não à ação isolada de um funcionário.
A declaração da agência sobre a detenção de Mori para interrogatório afirma que os subornos foram alegadamente solicitados e recolhidos como “dinheiro rápido” para agilizar o processamento dos pedidos, com montantes fixados antecipadamente e calculados por metro quadrado. A agência também alegou que os pagamentos foram encaminhados através de intermediários cujos dados foram registrados pelos acusados.
“Parece que também foram aceites subornos para a realização de trabalhos de rotina, atrasando deliberadamente ficheiros que de outra forma seriam movidos normalmente e depois exigindo dinheiro para agilizá-los. Vários desses ficheiros foram removidos da recolha e estão sob investigação. É difícil avaliar a extensão total da alegada fraude nesta fase”, disse um segundo funcionário da ACB com conhecimento do assunto.
“A FIR acusa funcionários do governo de abuso de poder para obter gratificações ilegais em conexão com as suas funções oficiais. O deputado mamlatdar permanece sob custódia no caso ED e o papel dos outros acusados está sendo investigado pela ACB”, disse um segundo funcionário.
As autoridades disseram que estão verificando as receitas e os arquivos de terras administrados pelos funcionários acusados, bem como contas bancárias, transações financeiras e detalhes de ativos para rastrear o suposto rastro de dinheiro.
O porta-voz do Congresso de Gujarat, Manish Doshi, afirmou que tais fraudes já acontecem há muito tempo e não se limitam a Surendranagar, mas também podem estar presentes em outros distritos, incluindo Kutch.
