ED vasculha 11 locais em 5 estados no caso de prisão digital do industrial SP Oswal

As operações foram realizadas na segunda-feira em 11 locais em Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat e Assam, sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002.

“Vários documentos incriminatórios e dispositivos digitais foram apreendidos e recuperados durante a busca”, disse um porta-voz do ED em comunicado.

O DE prendeu Rumi Kalita de Assam na terça-feira depois que se descobriu que ela teria oferecido sua conta a um mulá para transferir fundos no caso.

“Os valores retirados das vítimas foram imediatamente desviados por um grupo de indivíduos para várias contas das mulas e as credenciais dessas contas foram usadas por Rumi Kalita em vez de uma certa percentagem do dinheiro fraudado que lhe foi dado como sua parte”, disse o porta-voz num comunicado.

Afirmou que várias provas incriminatórias recolhidas durante a busca mostram que ela estava supostamente profundamente envolvida na apreensão e distribuição de produtos do crime.

Kalita foi encaminhada para o SIZO até 2 de janeiro de 2026.

A agência lançou uma investigação de lavagem de dinheiro com base em 10 FIRs registrados por diversas agências policiais sobre crimes cibernéticos/prisões digitais relacionadas ao mesmo grupo de criminosos.

“A investigação do ED revelou que durante a prisão digital de Shri S.P. Oswal, fraudadores, se passando por funcionários do Bureau Central de Investigação e usando documentos oficiais e judiciais falsos, conseguiram transferi-lo $$7 milhões em várias contas, das quais $$5,24 milhões foram retirados das contas e transferidos de volta”, disse um porta-voz da ED.

A agência disse que os fundos restantes foram transferidos para várias contas de mulas mantidas em nome de diversas pessoas jurídicas e físicas, trabalhadores e entregadores, que foram redirecionadas ou sacadas imediatamente.

Anteriormente, em 31 de janeiro, foram realizadas buscas regulares no caso, resultando na apreensão e confisco de documentos incriminatórios.

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