A polícia de Nova Delhi, Delhi, prendeu quatro suspeitos de fraude cibernética em conexão com um golpe de investimento online na Índia e descobriu transações no valor de Rs. $$7,16 milhões estão relacionados a várias reclamações do NCRP, disse um funcionário na quarta-feira.
As prisões foram feitas durante uma investigação sobre um caso de golpe de investimento online registrado em 3 de novembro, onde enganaram uma pessoa de Delhi. $$27,2 lakh, disse o vice-comissário de Polícia Aditya Gautam.
Segundo o oficial, os acusados faziam parte de um sindicato maior de criminosos cibernéticos que usava grandes contas bancárias para desviar e lavar os rendimentos de fraudes relacionadas a mais de 300 denúncias de crimes cibernéticos em todo o país.
Operações pelo valor $$7,16 milhões de dólares foram rastreados nas respectivas reclamações do Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, disse ele.
O requerente disse à polícia que foi contactado por pessoas desconhecidas na Internet e adicionado a grupos de investimento falsos onde lhe foram mostrados retornos fictícios.
A polícia disse que o acusado o convenceu a baixar um programa comercial fraudulento chamado Conifer, que ele usou para induzi-lo a investir em um IPO falso de uma empresa de logística.
Acreditando que os resultados exibidos no aplicativo eram genuínos, a vítima trocou $$27,2 lakh nas contas de diversos beneficiários. Quando ele se recusou a investir mais, sua conta no programa foi congelada, disse a polícia.
Uma investigação mais aprofundada revelou que as contas dos beneficiários eram contas de mulas geridas por um grupo coordenado em Pune e Hyderabad. Uma dessas contas pertencente à M/s Nexus-IN Broadband foi identificada como o principal canal usado para receber e lavar o dinheiro fraudado, acrescentou o DCP.
A análise financeira mostrou que os fundos foram rapidamente distribuídos através de inúmeras transferências bancárias, saques em caixas eletrônicos e subsequentes contas mula, sem qualquer atividade comercial legítima associada à organização, disse ele.
Os acusados presos foram identificados como Mayur Maruti Sanas e Gaurav Jadhav, ambos residentes de Pune, e Mohammed Yusuf Ali e Mohd Abrar Khan de Hyderabad. A polícia disse que os acusados ficaram juntos em um hotel em Pune e administraram ativamente as contas das mulas para transferir ainda mais o valor fraudado.
Os investigadores disseram que os quatro eram responsáveis pela gestão das contas de primeiro nível de um sindicato cibernético maior que se envolvia em fraudes de investimento em vários estados.
Ele disse que a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos, ferramentas bancárias e chats digitais que confirmaram o processamento coordenado dos rendimentos da fraude.
A polícia disse que novas investigações estão em andamento para identificar outros membros do sindicato e rastrear produtos criminais adicionais.
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