A polícia de Davanegere disse no sábado que três homens foram presos em 10 de dezembro após uma investigação sobre uma queixa apresentada por um trabalhador da construção civil, que expôs um dos maiores cibercriminosos de Karnataka.
Os acusados sob custódia policial incluem o primeiro requerente Pramod Kumar, Arfat Pasha de Belur no distrito de Hasan e Sanjay Kund de Ahmedabad em Gujarat, disse a polícia, acrescentando que no total $$18 milhões foram congelados na conta de Pasha como produto do crime.
A polícia acrescentou que durante a investigação foram descobertos fatos da conspiração na fronteira do estado.
“Durante a investigação, percebemos que a escala da fraude era muito maior do que inicialmente suspeitado. A escala total de transações ilegais ultrapassou $$1.000 crore”, disse a Superintendente de Polícia (SP) Uma Prashanth. “Dada a natureza interestadual do crime e o enorme volume de transações, entregamos o caso ao CID para uma investigação abrangente”, acrescentou.
De acordo com Prashant, Pramod, dono de uma construtora, apresentou queixa na Delegacia de Polícia Cibernética de Davanegere em 1º de dezembro, alegando que $$52 lakhs foram retirados de sua conta bancária por malfeitores desconhecidos.
Posteriormente, foi registado um caso nas secções competentes do BNS, informou o SP.
Segundo o comunicado, a polícia iniciou uma investigação, que apurou o fato $$150 crore foram transferidos através da conta. Nesta fase da investigação, disse Prashant, o queixoso foi examinado pela polícia.
O SP acrescentou que os investigadores descobriram que o esquema envolvia o uso indevido de contas correntes para lavar grandes receitas ilegais de múltiplas operações de fraude cibernética, como jogos online ilegais, plataformas de jogos de azar, programas de negociação falsos e outros. “Foram canalizadas enormes somas, incluindo fundos vindos do exterior, especialmente de Dubai”, disse o SP.
“Pramod supostamente permitiu que o criminoso usasse sua conta em troca de comissão. Quando não foi pago, ele alegou que o dinheiro de sua conta havia sido roubado e apresentou queixa à polícia”, disse o SP.
