A Diretoria de Execução (ED) apreendeu provisoriamente quatro carros de luxo, incluindo um Lamborghini e um Mercedes-Benz, pertencentes ao influenciador de mídia social Anurag Dwivedi como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro em apostas online ilegais.
A unidade do ED em Calcutá agiu de acordo com a Seção 7 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) na quarta-feira, alegando que os veículos foram comprados com “produtos do crime” derivados de atividades de jogo não autorizadas. A investigação está relacionada com FIRs registrados pela Polícia de Bengala Ocidental e unidades de crimes cibernéticos contra operadores e promotores de plataformas de apostas ilegais.
A recuperação seguiu-se a uma operação de busca de 12 horas no início desta semana por uma equipe de emergência de 16 membros em vários locais na vila de Khajur, no distrito de Unnao, que originalmente incluía Dwivedi, e no distrito de Nawabganj. Os investigadores também revistaram instalações associadas a Dwivedi, incluindo a residência de seu tio, apreendendo registros bancários, documentos de propriedade e dispositivos digitais, disse o ED em comunicado. A agência não divulga detalhes da devolução.
Funcionários do ED alegaram que Dwivedi, de 25 anos, usou sua plataforma para promover aplicativos de apostas ilegais. A agência suspeita que estas plataformas usaram influenciadores para atrair utilizadores, canalizando fundos através de canais bancários multiníveis e organizações de fachada para evitar a detecção.
Dwivedi, que tem 7 milhões de seguidores no YouTube e 2,4 milhões de seguidores no Instagram, se autodenomina o “Rosto do Fantasy Cricket”. Seu crescimento financeiro coincidiu com o lançamento de previsões de críquete e conteúdo de jogos de fantasia em 2017-18, disseram as autoridades.
Dwivedi não esteve presente durante as buscas recentes e acredita-se que esteja em Dubai, segundo o ED. A agência está atualmente examinando seus padrões de viagens ao exterior, transações no exterior e o uso final de fundos relacionados ao jogo online.
“Dwivedi, de 25 anos, usou sua plataforma para promover aplicativos de apostas ilegais. A agência suspeita que essas plataformas usaram influenciadores para atrair usuários, canalizando fundos através de canais bancários multicamadas e organizações de fachada para evitar a detecção”, disse um alto funcionário do ED em um comunicado à imprensa.
O influenciador recentemente chamou a atenção dos reguladores após seu casamento a bordo de um navio de cruzeiro em Dubai, em novembro, disse ED.
Este não é o primeiro desentendimento de Dwivedi com as autoridades policiais. Em dezembro de 2025, um SUV registado em nome de uma empresa coligada esteve envolvido num caso de agressão e intimidação em Ajgen, uma aldeia em Unnao. Além disso, Dwivedi já havia afirmado ter recebido ameaças de extorsão da gangue de Lawrence Bishnoi, embora mais tarde tenha excluído as postagens relevantes nas redes sociais.
Os veículos anexados permanecerão sob custódia enquanto se aguarda uma decisão.
Dwivedi não respondeu aos pedidos de comentários de HT.
