Nova Delhi/Imphal, a Diretoria de Execução conduziu na quarta-feira batidas em Manipur como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro contra certos indivíduos acusados de coletar mais de $$50 milhões de fundos públicos para um esquema de investimento e usá-los para travar uma guerra contra o governo indiano, disseram as autoridades.
Pelo menos cinco instalações na capital do estado, Imphal, foram revistadas e estão ligadas a Yambem Biren, o autoproclamado ministro-chefe do conselho estadual de Manipur, e Narengbam Samarjit, o autoproclamado ministro das Relações Exteriores e da Defesa do estado de Manipur.
Segundo responsáveis da ED, os arguidos são “pessoas-chave” do Grupo de empresas Salai.
O caso diz respeito a uma conferência de imprensa realizada em Londres em 2019 por Biren e Samarjit, na qual “declararam a independência de Manipur da União Indiana”.
Foi um acto prejudicial que equivale a travar uma guerra contra o Estado, a sedição e a promover a desarmonia, a inimizade e o ódio entre vários grupos, segundo o ED.
Os dois foram presos pela primeira vez pela Agência Nacional de Investigação e pelo CBI.
Os acusados também são acusados de criar o “Comitê de Implementação Kadangband Swajaldhara” em maio de 2003, que foi renomeado como Sociedade Inteligente em agosto de 2008, segundo a agência.
O arguido criou uma empresa chamada Salai Financial Service com sede em Sagolband Tera Loukrakpam Leikai em Imphal.
Os acusados, juntamente com o grupo de empresas Salai, obtiveram dinheiro do público de forma fraudulenta, prometendo taxas de juros exorbitantes, concluiu o ED.
“A Smart Society operava ilegalmente como uma empresa financeira não bancária, aceitando depósitos em dinheiro do público sob o pretexto de taxas de adesão e pagando juros apenas em dinheiro.”
“Coletado $$57,36 crore de investidores crédulos sob vários esquemas e depositaram esses fundos nas contas bancárias pessoais do Salai Group of Companies, Smart Society e seus diretores”, disse o ED.
Estes fundos foram obtidos através de meios criminosos e foram utilizados para travar guerra contra o Governo da Índia, sedição e promover desarmonia, inimizade e ódio entre vários grupos, disse a agência.
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