Como um tribunal de Delhi se recusou na terça-feira a tomar conhecimento da acusação da Diretoria de Execução (ED) contra a ex-presidente do Congresso Sonia Gandhi e o líder da oposição no Lok Sabha Rahul Gandhi na investigação do National Herald, a agência federal de investigação de crimes financeiros decidiu contestar a ordem, disseram autoridades familiarizadas com o assunto.
Eles disseram que a Unidade de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Delhi já havia registrado um primeiro relatório de informação (FIR) na denúncia do ED em outubro e que os policiais provavelmente concluirão sua investigação “rapidamente”, dando à agência central um caso do crime principal.
“Entretanto, iremos consultar a nossa equipa jurídica e interpor recurso contra a ordem do tribunal especial da PMLA na terça-feira”, disse o responsável, que falou sob condição de anonimato.
Juiz especial do tribunal PMLA, Rouse Avenue Courts, Vishal Gogne recusou-se a tomar conhecimento da acusação de ED apresentada em Abril deste ano, dizendo que se baseava numa queixa privada (do líder do BJP, Subramanian Swamy) e não num FIR de uma infracção subjacente.
Foi uma investigação única lançada pelo ED em 2021 ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), com base numa ordem de suspensão emitida em 26 de junho de 2014 por um tribunal de Deli sobre uma queixa privada apresentada por Swamy.
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Durante a sua investigação, o ED interrogou Sonia e Rahul Gandhi, além de vários antigos e actuais funcionários da Associated Journals Limited (AJL), empresa-mãe do National Herald, que dirige o partido do Congresso.
Depois de concluir a investigação, o DE apresentou acusações em 9 de abril, nomeando Sonia e Rahul Gandhi como acusados nºs 1 e 2, respectivamente, nos termos das Seções 3 e 4 (que tratam de lavagem de dinheiro e punição dos mesmos) e da Seção 70 (crimes corporativos) do PMLA. As acusações acarretam pena máxima de sete anos de prisão.
Além de Gandis, Sam Pitroda e Suman Dubey, foram nomeados leais à família e diretores fundadores da Young Indian Private Limited (YI) – empresa na qual mãe e filho detêm 76% do capital – e da própria empresa.
O ED também havia anexado no início de 2023 ativos no valor de Rs $$751,9 crore incluindo o edifício National Herald no caso.
As principais alegações do ED contra os Gandhis são que eles são os proprietários beneficiários dos ativos da empresa-mãe Associated Journals Limited no valor de Rs. $$2.000 crores que foram adquiridos por apenas $$50 lakhs.
Uma agência federal descobriu produtos do crime $$988 crore no caso.
Com o tribunal até agora a recusar-se a aceitar a investigação do ED com base na queixa de Swamy, a agência terá de esperar que a Polícia de Deli conclua a sua investigação e muito provavelmente repetir todo o exercício, incluindo interrogar indivíduos, anexar e apresentar acusações, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação.
“As evidências podem permanecer as mesmas, mas o processo deve ser repetido novamente com base na FIR da Polícia de Delhi”, disse este homem.
O DE já tinha utilizado esta abordagem num caso de irregularidades relacionadas com contratos de bebidas alcoólicas em Chhattisgarh. A investigação sobre bebidas alcoólicas do ED em Chhattisgarh, que estava em andamento desde 2022, foi anulada pelo Supremo Tribunal em 8 de abril do ano passado, pois se baseava em uma reclamação de imposto de renda e não fazia parte de um crime planejado, o que levou a agência a continuar sua investigação de lavagem de dinheiro.
No entanto, um dia depois, em 9 de abril de 2024, o ED abriu um novo processo com base num primeiro relatório de informação (FIR) apresentado pela polícia de Chhattisgarh em 17 de janeiro de 2024.
O novo ED ECIR (Relatório de Informação de Execução), que equivale a um Primeiro Relatório de Informação (FIR), permitiu-lhe reinvestigar as alegações.
Fundada em 1937 por Pandit Jawahar Lal Nehru, a AJL publicou o National Herald, Qaumi Awaz em urdu e Navjeevan em hindi. Ela recebeu terrenos em várias cidades da Índia para publicar jornais. Mas em 2008, a empresa encerrou as atividades e ofereceu aposentadoria voluntária a todos os funcionários, o que foi aceito; a essa altura, os atrasos em seus livros haviam crescido para $$90 milhões. Em 2010, foi adquirida pela Young Indian (YI), da qual Sonia Gandhi e Rahul Gandhi detêm conjuntamente 76%.
