Nova Deli, Deli A polícia deteve um sindicato multiestatal de fraude cibernética com suspeitas de ligações transfronteiriças, prendendo um alegado operador-chave com sede em Lucknow envolvido na fraude de um pensionista de mais de $$33 lakh, disseram autoridades na segunda-feira.
A ação foi tomada durante a verificação de um e-FIR protocolado por uma vítima de 61 anos que foi fraudada $$33,10 lakh por meio de um esquema fraudulento de investimento online, disseram eles.
A polícia disse que as investigações revelaram que o montante fraudado foi canalizado através de várias contas bancárias operadas por entidades de fachada, incluindo uma empresa fictícia ‘Belcrest India Pvt Ltd’. Do valor total, $$10,68 lakh foram atribuídos a contas vinculadas à empresa.
Anteriormente, dois acusados foram presos em Delhi, cujo interrogatório levou os investigadores a Deepanshu, que foi identificado como um importante facilitador da rede ciber hawala, disse o vice-comissário da Polícia, Aditya Gautam.
A polícia localizou-o até Mohanlalganj, em Lucknow, e prendeu-o após uma operação noturna. Segundo a polícia, foram apreendidos com ele dois celulares, três talões de cheques e dois cartões de débito.
Durante o interrogatório, Deepanshu disse que, seguindo instruções de seus superiores, organizou diretores fictícios, abriu empresas de fachada e abriu contas bancárias com o consentimento dos funcionários do banco.
Os fundos foram movimentados através de entidades de fachada, incluindo CSP24SEVEN Technologies e Levin Fintech, e retirados através de canais hawala e rotas de criptomoeda, disse a polícia.
Além disso, durante a vigilância em Lucknow, a equipa recebeu informações sobre a presença de outro acusado procurado, Rishab Singh, que estava em fuga num caso da Lei NDPS registado pela Célula Especial em Deli.
Após uma longa vigilância, Deepansha e Singh foram presos na mesma área.
Uma investigação preliminar revelou que Singh providenciou alojamento para Dipanshu para ajudá-lo a evitar a prisão, disse a polícia, acrescentando que estavam em curso investigações adicionais para identificar os autores intelectuais, os beneficiários e as ligações transfronteiriças.
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