A Diretoria de Execução (ED), Shimla, conduziu operações de busca em oito instalações em Himachal Pradesh e Punjab em 13 de dezembro de 2025 em conexão com um enorme esquema Ponzi e MLM baseado em criptografia que fraudou investidores em aproximadamente INR 2.300 crores. A investigação tem como alvo Subhash Sharma, que fugiu do país em 2023, e seus associados por crimes sob o IPC, a Chit Funds Act e a Lei de Proibição de Esquemas de Depósitos Não Regulamentados. Os réus supostamente administravam plataformas falsas, incluindo Korvio, Vosrov, DGT, Hypenext e A-Global, manipulando preços de tokens, renomeando as plataformas e atraindo investidores com falsas promessas. O ED apreendeu contas bancárias, cacifos, dispositivos digitais e “documentos de propriedade benami”, ao mesmo tempo que congelou bens no valor de 1,2 milhões de rupias, destacando o branqueamento em grande escala de ganhos ilícitos. O ED disse que a investigação está em andamento. Nova atualização de recursos do WhatsApp: a plataforma de metapropriedade alimenta mensagens de chamadas perdidas, adesivos de status e perguntas do canal; Verifique os detalhes.
A Diretoria de Execução (ED) está investigando o golpe Crypto Ponzi de Himachal e Punjab
ÚLTIMO: ED prende 2.300 crore de golpes falsos de criptografia Ponzi em Himachal Pradesh e Punjab. pic.twitter.com/uqgeyVAVnD
– Cripto Índia (@CryptooIndia) 15 de dezembro de 2025
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