Sorte agora: A Diretoria de Execução (ED) conduziu batidas em 25 locais simultaneamente em seis cidades de três estados – Uttar Pradesh, Jharkhand e Gujarat – na manhã de sexta-feira em conexão com uma grande rede ilegal envolvida na venda de xarope para tosse à base de codeína, disseram funcionários da ED.
Em Lucknow, as batidas foram realizadas em cinco locais, incluindo as residências do policial suspenso de Uttar Pradesh, Alok Pratap Singh, do empresário baseado em Jaunpur, Amit Kumar Singh, também conhecido como Amit Tata, e três outros.
“Por volta das 7h30, uma equipe de quase 20 funcionários do ED chegou ao bangalô de Alok Pratap Singh em Swastik, na Sultanpur Road. Os investigadores apreenderam vários documentos, três telefones celulares e vários arquivos relacionados à investigação”, disse o oficial.
Duas casas pertencentes ao suposto “ladrão” Shubham Jaiswal, que se acredita comandar o nexo de Dubai, foram revistadas em Varanasi.
Também foram realizadas incursões nas instalações do revisor oficial de contas Vishnu Agarwal, no escritório da Abbott Pharmaceuticals, em várias outras empresas e em duas grandes empresas farmacêuticas em Ranchi e Ahmedabad. Além disso, foram realizadas incursões em Saharanpur e Ghaziabad.
As buscas continuaram durante o dia nos escritórios da Edhika Life Sciences em LDA Colony and Transport Nagar e nas residências de Prasad Jaiswal e Archana Manohar Jaiswal em Kailas Vihar, Sarojininagar.
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O barulho veio à tona pela primeira vez em fevereiro de 2024, quando uma grande remessa de xarope para tosse Phensedyl proibido foi apreendida na área de Sushant Golf City, em Lucknow.
Outras investigações da Força-Tarefa Especial (STF) da UP levaram à prisão de Vibhor Rana e Vishal, que revelaram a existência de uma rede muito maior. Foi durante este interrogatório que o nome do residente de Varanasi, Shubham Jaiswal, apareceu pela primeira vez.
Uma longa investigação e as detenções de Amit ‘Tata’ e do agente da polícia reformado Alok Singh, em 27 de Novembro e 2 de Dezembro, respectivamente, revelaram toda a extensão do comércio ilegal.
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Posteriormente, o DE registou um caso ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA) em 1 de dezembro e começou a rastrear as ligações financeiras.
Nos últimos cinco dias, o ED tem examinado os detalhes de mais de 80 empresas supostamente ligadas a mais de 20 acusados, incluindo Shubham Jaiswal, Alok Pratap Singh, Amit Singh Tata, Vibhor Rana e Vishal Rana.
Em 8 de dezembro, o DE colou um aviso na residência de Jaiswal em Varanasi, convocando-o apesar de sua suspeita de presença em Dubai. Após a consolidação da trilha financeira e dos detalhes dos ativos, as incursões coordenadas começaram na sexta-feira.
