CHICAGO – Um homem de um subúrbio do sul foi condenado na terça-feira a 10 anos de prisão federal em um enorme esquema de fraude de US$ 14 milhões, no qual recebeu propinas por apresentar mais de 1.500 pedidos de empréstimo fraudulentos durante o auge da pandemia de Covid-19.
Acredita-se que a sentença de 120 meses de Sharhabeel Shreiteh seja a mais longa em qualquer caso pendente no Tribunal Distrital dos EUA em Chicago sobre o Programa Nacional de Proteção ao Salário, que financiou empréstimos de emergência destinados a fornecer assistência financeira a proprietários de pequenas empresas e outros durante a pandemia, mas que se tornou um terreno fértil para fraudes e abusos.
Shreiteh, 46 anos, enterrou o rosto nas mãos e chorou enquanto a juíza distrital dos EUA, Martha Pacold, anunciava a sentença, que estava no mais alto nível nas diretrizes federais de condenação e mais de três vezes o que a defesa havia solicitado.
Mais cedo, durante a audiência de duas horas, Shrieteh, um consultor fiscal que vive em Creta, pediu desculpas ao tribunal e à sua família “pelos danos causados”.
“Não sei o que dizer ou fazer agora”, disse Shrietheh. “É tão doloroso para todos. Não tenho palavras.”
Pacold admitiu que a sentença foi a máxima, mas disse que o nível de fraude cometido por Shrieteh foi “surpreendente”.
De acordo com o procurador assistente dos EUA, Elie Zenner, Shrieteh apresentou mais de 1.500 pedidos fraudulentos de empréstimos PPP em nome de pelo menos 1.025 clientes a partir de 2020, resultando na dissipação de aproximadamente US$ 14 milhões em fundos, a maioria dos quais foi perdoada pelo governo dos EUA.
Em troca, Shrieteh recebeu aproximadamente US$ 740 mil em subornos de clientes, que ela gastou em férias luxuosas e caras reformas de casas, escreveu Zenner em um recente memorando de sentença. De acordo com Zenner, ele também enviou centenas de milhares de dólares para sua segunda esposa em sua terra natal, a Palestina, onde construiu uma luxuosa segunda casa e comprou uma Mercedes.
Em julho de 2021, a esposa americana de Shrieteh enviou-lhe uma mensagem de texto furiosa sobre seus gastos na Palestina, começando com as palavras “Você é péssimo!” como mostrado nas acusações.
“Estou arrasando há 13 anos e não tenho nada como ela, a menos que trabalhe para isso !!!” – como mostram os arquivos – escreveu ela. “Você deu aos filhos dela, uma villa, agora carros chiques??!! …Estou cansado de ser enganado por você!!!”
Quando a fraude em empréstimos PPP começou a ser notícia nacional, Shrieteh admitiu a um associado que estava recebendo muito dinheiro, afirmando em uma mensagem de texto: “Mãe (palavrão) não é café”, dizem os promotores.
“Em breve você me colocará na prisão”, escreveu Shrieteh, de acordo com o memorando do promotor. “A fraude mais estúpida da história.”
Os registros mostram que as acusações contra a co-réu de Shrieteh, Tracy Mitchell, estão pendentes.
Os registros do tribunal mostram que Shrieteh também tem um caso relacionado de fraude fiscal pendente perante o juiz distrital dos EUA, John Tharp.
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