O chefe da Diretoria de Execução (ED), Rahul Naveen, visitará Chennai neste fim de semana para revisar o status das investigações em andamento da agência no estado eleito, incluindo a altamente controversa envolvendo o ministro de Tamil Nadu, KN Nehru, disseram pessoas familiarizadas com o desenvolvimento na quinta-feira.
Autoridades disseram que o diretor do ED provavelmente chegará ao escritório de Chennai na noite de quinta-feira.
“O chefe do DE conduzirá uma revisão abrangente dos casos atuais de lavagem de dinheiro e violações cambiais que estão sendo investigados em Tamil Nadu, especialmente aqueles onde os tribunais emitiram instruções recentemente”, disse um oficial que não quis ser identificado.
Naveen fez uma visita semelhante a Calcutá no mês passado, após um ataque dramático à empresa de consultoria política I-PAC, que se transformou numa batalha legal com o governo de Bengala Ocidental. O ED acusou o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, de obstruir as suas buscas e apreender provas, enquanto Banerjee alegou que o ED tentou retirar os seus documentos relacionados com a estratégia eleitoral das instalações do I-PAC pouco antes das eleições para a assembleia.
Na semana passada, o Tribunal Superior de Madras ordenou que a Agência de Vigilância e Anticorrupção de Tamil Nadu (DVAC) abrisse um processo contra KN Nehru para investigar alegados subornos durante nomeações para a administração municipal e departamento de águas, pasta que ele ocupa atualmente.
O DE partilhou certas provas e informações com o governo de Tamil Nadu sobre o caso, solicitando o registo de um primeiro relatório de informação (FIR) por parte do DVAC para que também possa iniciar uma investigação de branqueamento de capitais.
Ela disse que encontrou evidências incriminatórias contra Nehru e outros enquanto investigava um caso separado de fraude em empréstimos bancários. Nehru, ao conversar com repórteres anteriormente, negou qualquer irregularidade.
O HC disse no seu despacho datado de 20 de Fevereiro que embora a queixa do DE fosse vaga, tinha apresentado volumosos materiais indicando um caso prima facie.
O tribunal acrescentou que o estado poderia ter conduzido um inquérito preliminar ao abrigo da Secção 173 do Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita no prazo de 14 dias, mas o estado apenas atrasou o inquérito.
Estamos a falar do recrutamento de cerca de 2538 candidatos para os cargos de engenheiros assistentes. Os candidatos selecionados já ingressaram nos cargos e estão servindo há mais de seis meses.
O diretor do ED, disse um segundo oficial na quinta-feira, também analisará outras questões operacionais e administrativas relacionadas aos dois escritórios zonais localizados em Chennai e outras unidades subzonais localizadas no estado que será votado em breve.
