O bilionário americano Neville Roy Singham, juntamente com Prabir Purkayastha, esteve envolvido na “conceitualização e estruturação” da rota de fundos estrangeiros para a Índia, projetando o NewsClick como uma “entidade de serviço” em vez de uma “entidade de notícias”, disse a Diretoria de Execução (ED) em sua ação da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) contra o portal de notícias e seu fundador.
No relatório, a agência federal também alegou que os fundos recebidos pela NewsClick foram usados para travar uma “guerra de informação” contra a Índia e encorajar o separatismo entre eixos ideológicos diferentes, não relacionados e independentes.
Na semana passada, o órgão jurisdicional de ED da FEMA impôs penalidades de Rs $$184 milhões no NewsClick ( $$120 crores) e Purkayastha ( $$64 crores) por violar várias disposições da legislação de financiamento estrangeiro.
“Neville Roy Singham e Purkayastha estiveram envolvidos na conceituação e estruturação da rota de fundos estrangeiros para a Índia e na garantia de que a empresa relatora fosse enquadrada como uma organização de serviços e não como uma organização de notícias para evitar o escrutínio regulatório”, disse o ED em seu aviso à FEMA enviado ao NewsClick e Purkayastha, verificado pela HT.
No relatório, a agência citou os e-mails de Singham com Purkayastha e outros para dizer que ele estava ativamente envolvido no “financiamento, estratégia de conteúdo e coordenação do NewsClick”.
As autoridades disseram que Singham, que agora está em Xangai, foi convocado em outubro de 2023, mas o DE nunca obteve resposta dele.
Elaborando sobre a violação, o ED disse que NewsClick recebeu investimento estrangeiro direto $$9,59 crore na rota automática. “Ao reportar a recepção de investimento directo estrangeiro e a distribuição de acções, declarou que a sua actividade principal era a ‘criação de conteúdos multimédia digitais para a Internet’ e adoptou o código NIC 63999 (outros serviços de informação, ne.c.)”, afirmou, acrescentando que tal declaração era factualmente incorrecta e enganosa.
“… o negócio real da NewsClick está no setor de ‘Jornais e Periódicos de Notícias e Atualidades’, que de acordo com as regras atuais da FEMA e a atual Política de IDE atrai um limite setorial de 26%, sujeito à aprovação obrigatória do governo. Ao descaracterizar suas atividades comerciais e adotar um NIC inadequado em seus registros legais junto ao Reserve Bank of India, a NewsClick aproveitou-se indevidamente da rota automática para receber investimento estrangeiro e contornou a exigência de aprovação prévia do governo, violando assim As restrições da indústria e condições de entrada da FEMA”, acrescentou o documento da agência.
O DE descobriu posteriormente, de acordo com o relatório, que a NewsClick havia recebido remessas domésticas estrangeiras agregadas a $$82, 63, 80.627 para sua conta bancária aberta no ICICI Bank, supostamente para exportação de serviços de entidades localizadas fora da Índia. Este dinheiro foi recebido de entidades estrangeiras, incluindo The Justice and Education Fund, Inc., The Tricontinental Ltd., GSPAN LLC e Centro Popular De Midias CP, e foi declarado para diversos fins, tais como serviços audiovisuais e relacionados, serviços de informação, serviços de pesquisa e desenvolvimento, consultoria/implementação de software, viagens de negócios e outros serviços não incluídos em outros lugares. O ED disse que as receitas foram estruturadas através de contratos de serviços celebrados com pagadores estrangeiros.
“… após exame dos contratos de serviço, registros bancários e correspondência relacionada, a chamada exportação de serviço não tinha os atributos essenciais de uma verdadeira transação de serviço em uma base internacional, pois a contraprestação foi supostamente predeterminada, substancialmente recebida antecipadamente e não estava vinculada a quaisquer serviços identificáveis, quantificados ou verificados fornecidos pela NewsClick”, afirmou o relatório.
Ele alegou que os rendimentos foram disfarçados como entradas de capital para contornar as regras da FEMA que regem o investimento estrangeiro e os relatórios.
Afirmando que o uso de IDE pela NewsClick era uma violação da lei antiterrorismo, a Lei de Prevenção de Atividades Ilícitas (UAPA), o ED concordou com a investigação da Polícia de Delhi de que os fundos estavam sendo usados para atividades contra a Índia.
“… ao relatar o recebimento de IDE no formato FC-GPR, a Newsclick apresentou uma declaração ao Reserve Bank of India confirmando que o investimento estrangeiro recebido por ele seria utilizado de acordo com as disposições da PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e UAPA. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que a referida declaração era falsa e enganosa, pois os fundos estrangeiros recebidos pela NewsClick foram supostamente usados para atividades que atraem crimes sob as disposições da UAP de 1967”, diz a mensagem.
Na mensagem, o departamento também registrou conclusões independentes sobre violações da UAP.
Ele baseou-se em vários e-mails mostrando o uso de fundos do Newslick para “espalhar desinformação durante a pandemia de Covid-19, guerra de informação contra a República da Índia e criação de mapas incorretos da República da Índia”.
HT abordou a equipe jurídica da NewsClick para comentar as alegações de ED.
