O ministro-chefe de Haryana, Nayab Singh Saini, disse na segunda-feira que o dinheiro está no IDFC First Bank $$O caso de fraude de 590 milhões de euros “voltará definitivamente”, acrescentando que serão tomadas medidas adequadas contra os responsáveis.
Falando na Assembleia Legislativa de Haryana, o Ministro-Chefe disse que o governo transferiu todo o dinheiro para um banco autorizado depois que as falhas foram detectadas. Ele também observou que o caso foi transferido para o Departamento Anticorrupção e o Departamento de Controle.
“Fomos proativos na detecção desta fraude… Quando foram notadas algumas falhas, pedimos os extratos e eles também não correspondiam. Então o governo decidiu transferir todo o dinheiro para um banco autorizado com juros… O First IDFC Bank escreveu uma carta ao SEBI em sua defesa, dizendo que a culpa é de um funcionário”, disse o ministro-chefe.
“Encaminhamos o assunto ao Gabinete Anticorrupção e ao Departamento de Vigilância. A investigação está em curso… o dinheiro está completamente seguro e será definitivamente devolvido. Serão tomadas medidas apropriadas contra os culpados, e até mesmo contra o banco, se este for culpado”, acrescentou.
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Saini disse que o governo estava levando o assunto a sério.
“Recentemente, esta questão apareceu nas redes sociais, investigámos o assunto até ao âmago… Garanto à Câmara que todo o dinheiro será devolvido… Só posso fazer qualquer declaração depois da investigação…” – disse o Primeiro-Ministro.
Entretanto, o departamento financeiro de Haryana (finanças institucionais e controlo de crédito) excluiu imediatamente o IDFC First Bank e o AU Small Finance Bank das operações governamentais.
O departamento instruiu todos os departamentos governamentais, conselhos de administração, corporações e empresas do sector público a transferir fundos destes bancos para outros bancos autorizados e encerrar as contas imediatamente, enquanto se aguarda novo aviso.
O IDFC FIRST Bank suspendeu quatro funcionários após descobrir atividades fraudulentas envolvendo aproximadamente $$590 crore em certas contas do governo de Haryana em sua filial em Chandigarh, disse o banco em um documento à bolsa de valores.
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“O banco iniciou uma investigação e planeia recuperar os fundos através de medidas legais e disciplinares. Com base numa revisão interna preliminar, o assunto está limitado a um grupo específico de contas relacionadas com o governo no Governo de Haryana geridas através da referida sucursal de Chandigarh e não se estende a outros clientes da sucursal de Chandigarh”, disse o banco.
