Nova Delhi: A Diretoria de Execução (ED) decidiu acusar Rohan Choksi, filho do diamantaire fugitivo Mehul Choksi, e também declará-lo um Infrator Econômico (FEO), semanas depois de ter sido alegado que o filho estava “ativamente” envolvido na lavagem de dinheiro no esquema do Punjab National Bank (PNB), disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A agência também tentará declarar a esposa de Mehul Choksi, Preeti Choksi, uma infratora econômica fugitiva, disseram.
“Há evidências claras que mostram que Mehul Choksi rebatizou o negócio do grupo Gitanjali nos EUA como Voyager Brands e deu a Rohan Choksi o controle sobre ele. Ele também transferiu propriedades em seu nome na Índia e no exterior. É hora de abrir uma ação legal contra Rohan Choksi. Portanto, foi decidido acusá-lo e também ir ao tribunal para declará-lo FEO”, disse um oficial que não quis ser identificado.
Esta é a primeira vez que qualquer ação legal formal será tomada contra Rohan Choksi, que se acredita viver nos EUA. Preeti Choksi foi citada como réu na acusação de 2022. Ela mora na Bélgica depois de fugir de Antígua e Barbuda com o marido. Mehul Choksi está atualmente preso em Antuérpia depois de ter sido preso em 11 de abril do ano passado devido a um pedido de extradição do CBI.
Comentando sobre as supostas atividades ilegais de Mehul Choksi nos EUA, que também implicam Rohan Choksi, de acordo com a agência, um segundo oficial de ED disse: “Um relatório de fevereiro de 2019 de John J. Carney, nomeado pelo Tribunal de Falências dos EUA, mostra que Mehul Choksi e outros conspiradores usaram a Samuels Jewelers Inc, com sede no Texas, e uma série de vendedores de fachada (concha) para criar deturpações de que Samuels comprou e/ou vendeu joias para e de não relacionados terceiros.”
“De facto, Samuels e as suas entidades associadas vendiam secretamente activos e lavavam dinheiro sob instruções de Mehul Choksi e daqueles sob o seu controlo”, acrescentou o responsável, falando sob condição de anonimato.
Segundo o dirigente, foram realizadas um total de US$ 121 milhões em transações na forma de compras e vendas da Samuels. Ele acrescentou que “o principal objetivo disso era induzir fraudulentamente os principais credores de Samuels – Wells Fargo e Gordon Brothers – a permitir dezenas de milhões de dólares em crédito como adiantamentos, que foram finalmente direcionados para fora dos EUA, para entidades controladas por Choksi na Índia, Dubai e Hong Kong”.
A Diretoria de Execução (ED) registrou a declaração de Curtis Alan Lowry, um cidadão americano que anteriormente foi coproprietário da M/s Independent Gemological Laboratories Inc, que mais tarde foi adquirida por Mehul Choksi. Lowry disse que quando uma vez perguntou por que os diamantes cultivados em laboratório não eram declarados como tal, mas eram vendidos como diamantes naturais, Mehul Choksi ligou para ele e disse-lhe para não discutir tais assuntos com ninguém além dele, de acordo com o primeiro funcionário.
O ex-CEO da Samuels, Farhad K Wadia, também enviou uma “declaração e declaração” ao ED por correio, na qual alegou que Mehul Choksi lhe pediu para renomear todos os negócios de Gitanjali nos EUA como Voyager Brands e disse-lhe que seu filho – Rohan Choksi – “é o principal chefe dos negócios do grupo nos Estados Unidos”.
De acordo com a declaração de Wadia ED, a irmã de Choksi, Nina Seth, a cunhada Snagda Thalera e o filho Rohan Choksi administravam o negócio da Voyager B em Austin, com Rohan e Snagda trabalhando como “olhos e ouvidos”.
No mês passado, a agência disse ao Tribunal de Apelação para Propriedade Confiscada (ATFP) em Delhi que Mehul Choksi havia transferido a propriedade em Mumbai em 2013 em nome de Rohan em uma “movimento calculado” envolvendo a penhora da propriedade em seu nome.
A agência acrescentou que “todos os factos e provas indicam claramente que Rohan Choksi também esteve activamente envolvido, juntamente com o seu pai, Mehul Choksi, na prática do crime de branqueamento de capitais após a prática do crime principal”.
