O irmão do diamantário fugitivo Nirav Modi, Nehal Modi, foi o “principal cúmplice” em $$O Banco Nacional de Punjab (PNB) fraudou empréstimos no valor de Rs 6.498 milhões e foi fundamental na distribuição e transferência de milhões de dólares, disse a Diretoria de Execução (ED) em um comunicado declarando-o um Infrator Econômico (FEO).
Nehal Modi, de 46 anos, está numa prisão norte-americana desde julho de 2025, após ter sido detido com base num pedido de extradição da Índia. Ele é acusado de ajudar seu tio Mehul Choksi, que está em uma prisão belga, a lavar dinheiro através da Samuels Jewelers Inc e da Diamlink Inc. As duas empresas supostamente receberam cerca de US$ 19 milhões em rendimentos do crime de empresas de fachada de Dubai ligadas a Choksi.
Uma declaração do ED apresentada num tribunal de Mumbai em 3 de fevereiro, citando a Lei FEO de 2018, disse que Nehal Modi desempenhou um papel fundamental na destruição de provas e na influência de testemunhas.
A Lei FEO foi introduzida em 2018 para dissuadir os infratores económicos de fugir à lei, permanecendo fora da jurisdição dos tribunais indianos. Autoriza as autoridades a confiscar e congelar os produtos do crime e os bens se o montante envolvido no caso exceder $$100 milhões. Tal compromisso não está relacionado com antecedentes criminais.
ED descreveu Nehal Modi como um confidente próximo de Nirav Modi. Ele acrescentou que Nehal Modi deixou a Índia depois que a fraude do PNB veio à tona em 2018. Ele acrescentou que nunca respondeu à intimação nem compareceu ao tribunal.
O CEO referiu-se aos materiais registrados, incluindo acusações, reclamações da acusação, mandados inafiançáveis pendentes, alerta vermelho e conduta do acusado, e disse que Nehal Modi poderia ser declarado FEO.
O ED disse que Nehal Modi administrou os negócios das empresas norte-americanas Twin Fields Investments Limited e Bailey Bank and Biddle, que receberam pelo menos US$ 50 milhões em fundos fraudulentos das empresas de fachada de Nirav Modi. “Além de ser advogado e consultor de investimentos de um dos ‘The Ithaca Trusts’, ele supervisionou a movimentação de 30 milhões de dólares de dinheiro lavado usado para comprar propriedades nos Estados Unidos”, disse o comunicado, cuja cópia foi vista por HT.
Afirmou que Nehal Modi tomou posse do produto do crime depois que a fraude foi descoberta. “Ele removeu fisicamente activos significativos de jurisdições estrangeiras, incluindo 6 milhões de dólares em diamantes, 150 caixas de pérolas de Hong Kong e 3,5 milhões de dirhams em dinheiro, bem como 50 kg de ouro do Dubai. Para frustrar a investigação, dirigiu a destruição de provas digitais, incluindo telemóveis e um servidor seguro no Dubai que geria as transacções do grupo”, afirmou. aplicativo
“Nehal Modi envolveu-se na manipulação de testemunhas ao transferir à força diretores fictícios para o Cairo, confiscando os seus passaportes e forçando-os a assinar declarações falsas para distanciar Nirav Modi das entidades fictícias. Num caso, ele alegadamente ofereceu a uma testemunha INR 2 milhões para prestar falso testemunho às autoridades judiciais europeias.”
Este mês, o ED apresentou pedidos semelhantes para declarar o outro irmão de Nirav Modi, Nishal Modi, Aditya Nanavati, executivo sênior do Firestar Group, e Sandeep Mistry, diretor da empresa em Hong Kong, como FEOs.
