En redadas policiales se incautaron toneladas de cigarrillos de contrabando, grandes cantidades de dinero en efectivo y una máquina contadora de dinero, que se cree que desmantelaron un sindicato de blanqueo de dinero.
Los descubrimientos se produjeron cuando la policía de Nueva Gales del Sur y la policía federal australiana registraron casas y almacenes en todo el oeste de Sydney el lunes, después de iniciar una investigación sobre el presunto grupo en mayo.
MIRA EL VIDEO ARRIBA: Cuatro hombres arrestados después de que se descubrieron millones de cigarrillos supuestamente ilegales.
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Se dice que la policía encontró 108.000 dólares en efectivo, alrededor de 1,1 millones de cigarrillos, 2 kg de cigarrillos sueltos, un reloj Rolex y dispositivos electrónicos cuando registraron varias direcciones en Burwood, Auburn y Wentworth.
Se cree que se descubrió otro millón de cigarrillos cuando la policía detuvo una camioneta en Christina Road en Chester Hill.
Dos hombres, de 32 y 26 años, fueron arrestados y acusados por su presunta participación en el sindicato.
Se dice que un registro de la casa en Dundas Valley el mismo día condujo a la incautación de varios teléfonos y al arresto de un hombre de 38 años que, según los agentes de la AFP, era un “miembro importante del sindicato”.
La policía alega que el hombre lavó 23 millones de dólares en ganancias criminales a través del sindicato sospechoso, que en total se cree que lavó más de 150 millones de dólares, según la policía.
Se produce tras el arresto de un hombre de Merrylands de 29 años el 14 de noviembre por presuntamente lavar más de 7,8 millones de dólares en ganancias criminales.
En la casa de Merrylands también se incautaron cuatro teléfonos móviles, tarjetas bancarias, un revólver, 15 municiones y documentos.
Posteriormente, a los dos hombres se les negó la libertad bajo fianza por tratar con el producto del delito. El hombre de 29 años también fue acusado de media docena de delitos relacionados con armas de fuego.
La policía acusó a esta organización de reclutar personas para abrir cuentas bancarias y registrar negocios falsos para lavar dinero antes de enviarlo al extranjero.
“Estas personas eran los llamados ‘directores testaferros’: eran directores de empresas sólo de nombre porque las cuentas involucradas fueron luego tomadas por un miembro del sindicato y utilizadas para recibir grandes sumas de dinero de los delincuentes”, afirmó la AFP.
El inspector jefe de la AFP, Peter Fogarty, afirmó que la operación policial había congelado “muchas” cuentas bancarias vinculadas al grupo.
“Hemos cortado el sustento y el oxígeno del crimen organizado y del lavado de dinero ilegal”, dijo Fogarty.
Fogarty no descartó la posibilidad de más detenciones.
Los cuatro hombres acusados permanecen ante los tribunales.
