La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) ha tomado medidas enérgicas contra el renombrado profesor de bolsa Avadhut Sathe y su empresa Avadhut Sathe Trading Academy Pvt Ltd (ASTAPL), excluyéndoles del mercado de valores y ordenándoles que devuelvan aprox. $546 millones de rupias, que según el regulador se obtuvieron a través de actividades de asesoramiento de inversiones no registradas.
LEER TAMBIÉN | ₹12 millones de rupias en estafa de comercio de acciones”>El hombre de Noida perdió $12 millones de rupias en la estafa del comercio de acciones
Pero ¿quién es realmente Avadhut Sate, un nombre ampliamente conocido en los círculos comerciales?
Aquí hay cinco datos clave sobre él:
- Fundador de la Academia de Comercio Avadhut Sathe:
Sate fundó ASTA en 2008 y la ha convertido en una de las marcas de formación bursátil más reconocidas de la India.
2. Formador de mercado desde 2008:
Ha estado dirigiendo seminarios, talleres y programas de tutoría sobre comercio durante más de 16 años, llamándose a sí mismo un “comerciante, entrenador y mentor financiero”.
3. Gestiona varias empresas financieras.:
Según su perfil de LinkedIn, Sate está asociado con varias entidades comerciales, incluidas SADHAN Advisors LLP (socio desde 2010), SADHAN Ventures (propietario desde 2008) y VentureIntellect Solutions Pvt Ltd (director desde 2008).
4. Con sede en la Región Metropolitana de Mumbai (MMR):
Su academia pretende capacitar y orientar a miles de actores minoristas en la región y en toda la India.
5. Experiencia en ingeniería:
Sathe tiene una licenciatura en Electrónica de la Universidad de Mumbai y un diploma PG en Ingeniería de Software (APGDST) del NCST, que completó en 1993, según su perfil de LinkedIn.
LEER TAMBIÉN | ₹92,57 lakh en estafa de Forex después de ser atraído con promesas de altos rendimientos”>Hombre de Bengaluru engañado $92,57 lakh en estafa de Forex después de ser atraído con promesas de grandes ganancias
Caso SEBI en su contra
En una orden provisional de 125 páginas y un aviso de muestra, SEBI alegó que los fondos recaudados de los clientes se depositaron en las cuentas de ASTAPL y del propio Avadhut Sath. El regulador señaló que, si bien la esposa de Sate, Guri Awadhut Sate, estaba involucrada en actividades administrativas, no brindaba servicios de consultoría, y las operaciones principales “administraban principalmente Awadhut Sate”, según el informe de PTI.
Según el regulador, el Estado supuestamente desarrolló un plan en el que los participantes del curso se veían obligados a negociar ciertas acciones bajo la impresión de que estaban recibiendo una educación. De hecho, alegó SEBI, Sathe estaba ofreciendo recomendaciones de compra/venta sin ningún registro de asesor de inversiones y cobrando una comisión por las mismas.
SEBI notó que Sathe y ASTAPL habían recolectado $601,37 millones de rupias de más de 3,37 lakh de personas. La Academia supuestamente sólo mostraba acuerdos rentables, creando la ilusión de altos rendimientos garantizados. Se utilizaron datos de mercado en vivo y resultados comerciales en marketing para atraer nuevos estudiantes. Ninguna de las entidades involucradas eran asesores o analistas de inversiones registrados en SEBI.
El miembro permanente de SEBI, Kamlesh Chandra Varshni, dijo que ASTAPL y Sathe son solidariamente responsables de desviar ingresos ilegales de Rs. $546,16 millones de rupias.
Lo que ordenó SEBI
– Cese inmediato de todas las actividades de asesoramiento en inversiones no registradas.
– Prohibición de proyectar o promover ganancias pasadas o historias de éxito de los participantes.
– Prohibición del uso de datos reales del mercado durante la formación.
– La orden de dejar de engañar a los inversores entra en vigor de inmediato.
SEBI ha enfatizado la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar mayores daños al público, citando marketing engañoso e incentivo a los inversores, según un informe de PTI.
LEER TAMBIÉN | Multa SEBI de ₹ 30 lakh para Reliance Industries Limited”>La Corte Suprema confirma $Multa de 30 lakh por parte de SEBI a Reliance Industries Limited
Cómo comenzó la investigación
Inicialmente, SEBI examinó las actividades de ASTAPL para el año financiero 2023-2024 después de notar que el contenido publicitario mostraba selectivamente acuerdos con altas ganancias. Esa revisión provocó una investigación más profunda que abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 9 de octubre de 2025, que finalmente condujo a la prohibición temporal del jueves.
Como resultado, uno de los principales profesores del mercado de valores de la India se enfrenta ahora a la mayor sanción financiera jamás impuesta a un profesor del mercado individual.
(Con datos del PTI)
