Nueva Delhi, la policía de Delhi ha desmantelado un sindicato cibernético multiestatal sospechoso de tener vínculos con China que supuestamente engañó a un pensionista de más de $33 lakh en una estafa de inversión en línea, dijo un funcionario el domingo.
La policía dijo que un hombre de 61 años presentó una denuncia alegando que había sido defraudado en un plan fraudulento de inversión digital.
“El análisis técnico reveló que el dinero se desvió a través de múltiples niveles de cuentas de beneficiarios y finalmente terminó en las cuentas bancarias de una sociedad de responsabilidad limitada falsa”, dijo un oficial de policía.
El oficial también dijo que dos personas asociadas con la empresa fantasma han sido identificadas como Shivam Singh de Faizabad en Uttar Pradesh y Lakshay, un residente de Delhi.
“Lakshai fue arrestado el 19 de noviembre. Durante el interrogatorio, admitió que abrió la cuenta de la empresa siguiendo instrucciones del coacusado Shubham y otros. Le dijo a la policía que abrió cuentas bancarias, compró tarjetas SIM y entregó kits bancarios para pagos mensuales. $20 mil”, dijo el oficial.
La policía dijo que el grupo llevó a cabo redadas a gran escala en Delhi-NCR durante varias semanas para rastrear a Shubham, quien seguía cambiando tarjetas SIM para evitar ser detectado. Finalmente fue arrestado en Tilak Nagar el sábado.
“El equipo le confiscó un ordenador portátil, dos teléfonos móviles, cinco talonarios de cheques y seis tarjetas de débito. Durante el interrogatorio, Shubham reveló la red financiera más profunda del sindicato, que incluía varias empresas fantasma”, dijo el oficial.
“También afirmó haber recibido USDT y venderlo a un intermediario chino, creando un ciclo repetido de lavado”, añadió el funcionario.
USDT es un tipo de criptomoneda que se supone mantiene un valor estable vinculado al dólar estadounidense en una proporción de 1:1.
La policía dijo que Shubam destruyó los talonarios de cheques y pirateó la tarjeta SIM registrada a nombre de la empresa después de enterarse del arresto de Lakshay. Se están realizando más investigaciones.
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