El Grupo de Trabajo Especial Lucknow de Uttar Pradesh arrestó a ocho miembros de una pandilla organizada, incluido su jefe, por supuestamente utilizar documentos y perfiles falsos para obtener préstamos hipotecarios por valor de más de $100 millones de rupias de varios bancos, dijeron funcionarios el viernes.
La policía arrestó al acusado el 4 de diciembre en el área de Surajpur en Gautam Budh Nagar después de que un empleado del HDFC Bank presentara una denuncia.
Los acusados han sido identificados como Ramkumar y Anuj Yadav de Ghaziabad, Nitin Jain y Ashok alias Deepak Jain de Delhi, Mohd Wasi de Jharkhand, Shamshad Alam de Bihar, Indrakumar Karmakar de Gurugram y Tahir Hussain de Sambal.
Según el comunicado oficial, a los acusados se les incautaron 126 libretas de cheques y ahorros, 170 tarjetas de cajero automático, 45 tarjetas Aadhaar, 27 tarjetas PAN, cédulas de elector, 26 teléfonos móviles y tres computadoras portátiles, además de numerosos registros, acuerdos y documentos de identidad falsos.
También se incautaron tres vehículos y se congelaron unas 220 cuentas bancarias vinculadas a la banda.
El cabecilla, Ramkumar, ex ejecutivo de crédito de los bancos HDFC y Axis, dirigió el negocio creando tarjetas Aadhaar falsas, empresas falsas y perfiles financieros inventados para obtener préstamos hipotecarios y personales de varios bancos, dijo el STF.
Trabajó con la connivencia de los trabajadores de la construcción, y la pandilla también se centró en personas que trabajaban en el Golfo, ofreciéndoles dinero para usar sus nombres en préstamos.
Los investigadores dijeron que la pandilla operaba más de 20 empresas fachada para desviar fondos y mantener el anonimato.
Los acusados están altamente cualificados: Ramkumar tiene un MBA y Mohammad Wasi es MBA, LLB y secretario de empresa.
Vasi trabajó anteriormente con Accenture en funciones legales y de riesgo, dijo la policía. Otros también operaban utilizando identidades falsas mientras llevaban un estilo de vida lujoso, añadió el STF.
Se ha registrado un caso en la comisaría de policía de Surajpur en virtud de secciones de la Ley Bharatiya Nyaya Sanhita y de Tecnología de la Información y se están llevando a cabo más investigaciones, dijeron las autoridades.
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