Ahmedabad: El Tribunal Especial de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de Ahmedabad declaró el sábado al ex funcionario de la IAS Pradeep Sharma culpable de blanqueo de dinero y lo condenó a cinco años de prisión rigurosa.
El tribunal dictaminó que Sharma abusó de su posición oficial al asignar tierras gubernamentales en Bhuj a Welspun India Ltd. y a empresas de su grupo a precios muy inferiores a los establecidos por el estado, obteniendo ingresos delictivos que luego se consideró legítimos.
La sentencia de 195 páginas fue dictada por el juez principal de distrito y de sesiones y juez especial designado (PMLA), Kamal Sojitra.
Tras la orden, Sharma, de 71 años, fue detenida. El tribunal también impuso una multa de $50.000 con pena de hasta tres meses de prisión simple.
Ordenó al gobierno de la Unión que confiscara todas las propiedades previamente embargadas por la Dirección de Ejecución, incluida su casa en Gandhinagar y las tierras agrícolas en Degam.
La orden establece que Sharma ya está cumpliendo una sentencia prevista para el 20 de enero de 2025 en un tribunal de sesiones en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción. Por este caso fue condenado a cinco años de prisión.
El abogado de Sharma, RJ Goswami, solicitó una sentencia concurrente, citando su edad, su detención desde 2016 y el vínculo entre los casos de corrupción y el PMLA. Pidió al tribunal que se aplicara el artículo 427 del CrPC, que dispone que una nueva pena comienza sólo después de la anterior, a menos que el tribunal ordene una pena simultánea por razones válidas, y pidió una pena mínima de tres años.
El fiscal especial SK Gupta se opuso a la declaración, argumentando que los dos delitos están sujetos a leyes diferentes, que el artículo 427 requiere sentencias consecutivas y que el lavado de dinero “es un delito contra la nación” que no requiere indulgencia.
El tribunal dictaminó que Sharma, que fue recaudador de distrito de Bhuj de 2003 a 2006, abusó de su posición al asignar tierras a Welspun India Ltd. a precios muy inferiores a los del gobierno, creando aproximadamente $Más tarde, 1,20 millones de rupias de ingresos se proyectaron como no contaminadas a través de las cuentas de su esposa. El tribunal dictaminó que tal conducta “lo descalificaba” para participar concurrentemente y que ni la edad ni los antecedentes justificaban discreción alguna.
El tribunal dictaminó que Sharma había asignado tierras en Anjar taluk a empresas del grupo Welspun a “precios de $15 a $18 por metro cuadrado en lugar de la tarifa fija del gobierno $78 por metro cuadrado”, provocando pérdidas $1,20 millones de rupias para el estado. Esta conclusión es consistente con las acusaciones hechas anteriormente en el caso.
Según el fallo del tribunal, los beneficios de esas distribuciones se devolvieron mediante pagos dirigidos a las cuentas de la esposa de Sharma, Shyamal P. Sharma. La orden establece que “p. Shyamal P. Sharma se convirtió en socio del 30% de M/s. Value Packaging Private Limited… sin ninguna inversión de capital inicial” y que las cantidades $22 lakh y $Se recibieron 7,5 lakhs como participación en las ganancias y fondo de comercio.
La fiscalía lo demostró. $Se recibió 2.817.407 a nombre de su esposa y luego se transfirió a las cuentas de Sharma. El Tribunal sostuvo que estos ingresos se “utilizaron para reembolsar el préstamo de vivienda de su casa en Gandhinagar y para comprar tierras agrícolas en Dehgam, Gandhinagar”, sumas ambas añadidas y posteriormente confirmadas por la autoridad adjudicadora.
El tribunal aceptó el caso del fiscal por malversación de fondos. El veredicto establece que Sharma “envió $1 crore de ganancias criminales a través de la transacción Hawala desde India a EE. UU. y alrededor de $ 35,950 a través de un tal Ravin Jhunjhunwala”.
Los depósitos en la cuenta bancaria estadounidense de su esposa los realizaron personas como Gurnam Singh Juneja.
Durante la sesión del tribunal, el tribunal especial interrogó a 28 testigos de cargo. La sentencia resumió sus pruebas, incluidas las de un director de Welspun que dijo que Sharma había utilizado una tarjeta SIM proporcionada por la empresa junto con el pago de facturas.
El juez escribió que el lavado de dinero “representa una grave amenaza para los sistemas financieros del país” y debe abordarse enérgicamente para proteger la confianza pública. El tribunal concluyó que una sentencia de cinco años “se ajusta a la justicia”, rechazando la oferta de la defensa de una sentencia mínima.
Sharma se enfrenta a casi una docena de FIR relacionados con la corrupción. En 2023, fue condenado a un mes de prisión por posesión de un teléfono móvil en la cárcel de Bhuj.
