El Ala de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Delhi envió un aviso al Viceministro Principal de Karnataka, DK Shivakumar, exigiendo la divulgación de información financiera detallada como parte de la investigación en curso sobre el caso del National Herald.
Según un informe del 29 de noviembre, se espera que Shivakumar “tenga información vital” relacionada con el FIR registrado el 3 de octubre contra los líderes del Congreso Sonia Gandhi y Rahul Gandhi.
Se le pidió que compareciera ante la investigación o que proporcionara la información necesaria antes del 19 de diciembre.
“Este es para informarle que la EOW, la policía de Delhi está investigando el FIR mencionado anteriormente y que se cree que usted tiene información importante sobre el caso mencionado”, decía el mensaje.
La EOW ha pedido al líder de alto rango del Congreso que proporcione detalles de sus antecedentes personales y políticos, su asociación con el partido y una cuenta completa de los fondos supuestamente transferidos por él o por organizaciones de Jóvenes Indios (YI) asociadas. También se le ordenó presentar declaraciones de impuestos sobre la renta, estados financieros y cualquier certificado de donación relacionado con los pagos que se están auditando.
Los investigadores han hecho preguntas específicas sobre el propósito y la fuente de las transferencias bancarias, si hubo alguna comunicación entre él y YI o funcionarios del Comité del Congreso de la India (AICC), si los pagos se realizaron siguiendo instrucciones de alguien y si sabía cómo se utilizaron finalmente los fondos. “Se emitió un certificado de donación por los fondos transferidos antes mencionados…”, dice el documento.
El caso del National Herald, iniciado originalmente sobre la base de una denuncia privada del líder del BJP, Subramanian Swamy, en 2013, alegaba que los activos de Associate Journals Limited (AJL) valían más de $Young Indian aceptó 2.000 millones de rupias por $50 lakh a través de una transacción de 2010 que involucró al Comité del Congreso de toda la India.
Una nueva FIR registrada por la Subdivisión de Delitos Económicos, basada en una denuncia de la Dirección de Ejecución, acusa de conspiración criminal, trampa y abuso de confianza criminal en relación con la transferencia de activos de AJL a Young Indian, en la que Sonia Gandhi y Rahul Gandhi tienen una participación del 76%.
La EOW está llevando a cabo más investigaciones.
