Nueva Delhi: Un equipo conjunto de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y la Dirección de Ejecución (ED) viajará a Londres la próxima semana para la primera audiencia de la apelación de Nirav Modi contra su extradición a la India. El equipo ayudará al Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) a contrarrestar las afirmaciones del fugitivo diamantaire de que se enfrentaría a tortura si lo enviaran a la India, afirmaciones que las agencias consideran engañosas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. con el desarrollo de los acontecimientos dijo el viernes.
El equipo indio también argumentará que Nirav Modi tiene la costumbre de presentar apelaciones frívolas para suspender su extradición, que ya ha sido confirmada por los tribunales del Reino Unido, y que sus solicitudes de libertad bajo fianza han sido rechazadas al menos diez veces antes.
La solicitud de Modi de reabrir su caso de extradición fue aceptada por el Tribunal de Magistrados de Westminster en agosto de este año. El fugitivo encarcelado afirmó que, en caso de extradición, sería interrogado por numerosas agencias y que durante dicho interrogatorio podrían amenazarlo con tortura.
Para contrarrestar esto, el gobierno indio ya envió una carta de garantía a Londres – una especie de garantía soberana – afirmando que el diamantaire fugitivo, en caso de ser extraditado, “sólo será juzgado” en la India y “no será interrogado ni detenido por ninguna agencia”.
“Un equipo conjunto (CBI y ED) viajará a Londres el 14 de diciembre para ayudar a la Fiscalía de la Corona (CPS) a presentar pruebas contra Nirav Modi y argumentar que sus afirmaciones de tortura, sobre la base de las cuales pretende abrir todo el procedimiento de extradición, son engañosas”, dijo el oficial, que habló bajo condición de anonimato.
Se espera que la primera audiencia del caso tenga lugar el 16 de diciembre.
Acusado de defraudar al Punjab National Bank (PNB). $6498 millones de rupias (parte del total $Fraude de 13.578 millones de rupias, con aprox. $7.000 millones de rupias vinculados a su tío Mehul Choksi), Nirav Modi se encuentra en la cárcel de Wandsworth, en las afueras de Londres, desde el 19 de marzo de 2019. Fue arrestado por Scotland Yard basándose en la solicitud de extradición de la India.
El 25 de febrero de 2021, un juez de distrito del Tribunal de Magistrados de Westminster ordenó su extradición a la India. El 9 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior del Reino Unido confirmó esta orden. El Tribunal Superior también rechazó su solicitud de apelar ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, agotando de hecho sus opciones legales.
El segundo oficial citado anteriormente dijo: “Modi también ha hecho afirmaciones tan absurdas en el pasado, pero en los últimos tres o cuatro años, sus solicitudes de libertad bajo fianza también han sido rechazadas en 10 casos. Por ejemplo, ha tratado de engañar a los tribunales del Reino Unido afirmando que alquilará un piso en Londres o conseguirá un trabajo para demostrar que no huirá de Gran Bretaña, o que está dispuesto a estar bajo arresto domiciliario, pero todo esto fue desmentido por las agencias indias”.
La última petición de reabrir el caso de extradición, añadió el funcionario, “es también un intento de retrasar su repatriación a la India”.
El 19 de septiembre, HT informó en exclusiva que un tribunal de Londres había aceptado la petición de Nirav Modi de reabrir el caso. El ex juez de la Corte Suprema (retirado) Dipak Verma brindó una opinión pericial en nombre de Modi en apoyo de su reclamo.
La India ha informado a las autoridades británicas de que Nirav Modi será internado en la cárcel Arthur Road de Mumbai, que cuenta con buenas condiciones para los reclusos.
Modi fue declarado delincuente económico fugado en virtud de la Ley FEO de 2018. Sus activos valen $El Departamento de Educación incautó 2.598 millones de rupias en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), y $Se recuperaron 981 millones de rupias a los bancos afectados.
